B.I.S. GmbH

Gewerbeerlaubnis gem. §34c GewO:

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Postfach 910240
12414 Berlin

 

Hinweise zur Online-Streitbeilegung:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Geldwäsche:

Als Immobilienmaklerunternehmen ist die B.I.S. Berliner Immobilien Service GmbH nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 10 Abs. 3
Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen.

Hierzu ist es erforderlich, dass wir nach § 11 GwG die relevanten Daten Ihres Personalausweises festhalten (wenn Sie als natürliche Person handeln) – beispielsweise mittels einer Kopie.

Bei einer juristischen Person benötigen wir eine Kopie des Handelsregisterauszugs, aus welchem der wirtschaftlich Berechtigte hervorgeht.

Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass der Makler die Kopien bzw. Unterlagen fünf Jahre aufbewahren muss.
Gestaltung & Umsetzung

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